Anchetă cu mașini false: prejudiciu de 1,35 mil. euro

O grupare internațională formată din peste 20 de persoane este anchetată pentru vânzări fictive de bunuri, în special mașini, cu un prejudiciu descoperit de cel puțin 1.351.000 de euro, potrivit Digi24.

Cazul contează direct pentru cumpărătorii care caută autoturisme online, inclusiv din România, pentru că arată cum pot fi folosite conturi reale ale unor comercianți pentru a da credibilitate unor anunțuri false. Ancheta implică Poliția Română, DIICOT, autorități germane, Eurojust și Europol.

Schema anchetată: credibilitate furată de la comercianți reali

Potrivit datelor citate de Digi24, mecanismul investigat nu se baza doar pe anunțuri inventate, ci pe preluarea controlului asupra unor conturi de utilizator ale unor companii germane create pe o platformă online cunoscută. Această diferență este esențială: pentru un cumpărător, un cont care pare să aparțină unui comerciant existent poate reduce suspiciunea și poate grăbi plata.

Anchetatorii susțin că bunurile promovate nu existau în posesia grupării. Victimele, cetățeni străini, ar fi fost convinse să vireze bani în conturi bancare controlate de membrii grupului, crezând că plătesc autoturisme sau alte produse de valoare. În realitate, conform acuzațiilor, bunurile nu ar fi fost livrate.

Din actele de urmărire penală reiese că gruparea ar fi controlat fluxuri financiare prin aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie. Rolul acestor conturi, potrivit sursei citate, era de a primi, muta și retrage banii proveniți din presupusele fraude.

De ce contează pentru cumpărătorii din România

România apare în dosar nu doar prin locul unde ar fi fost constituit grupul, Râmnicu Vâlcea, ci și prin conturile folosite și prin intervenția autorităților române. Pentru public, miza practică este simplă: fraudele cu autoturisme nu mai seamănă mereu cu anunțurile stângace, ușor de respins. Ele pot folosi identitatea digitală a unor comercianți aparent legitimi.

Pe aceeasi tema: Horoscop 6-12 iulie 2026: zodii puse la încercare.

Cumpărătorii care caută mașini în afara țării sunt expuși în mod special când plata se face înainte de verificarea fizică a vehiculului, când vânzătorul presează pentru transfer rapid sau când documentele sunt trimise doar în format digital. Un cont vechi, un profil comercial sau o firmă afișată online nu sunt suficiente, dacă datele bancare, comunicarea și istoricul tranzacției nu pot fi verificate independent.

În astfel de situații, verificările utile sunt concrete: confirmarea identității comerciantului prin canale oficiale, verificarea existenței mașinii prin documente și imagini coerente, evitarea plăților în conturi care nu aparțin vânzătorului declarat și refuzul transferurilor către intermediari neclari. Niciuna dintre aceste măsuri nu elimină complet riscul, dar reduce șansa ca o identitate comercială compromisă să pară o ofertă sigură.

Ce au ridicat anchetatorii la percheziții

La perchezițiile din 7 iulie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea și procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Vâlcea au ridicat aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, potrivit Digi24. Au mai fost găsite sume de aproximativ 60.000 de euro și 38.000 de lei, lingouri și monede de aur, un act de identitate falsificat, înscrisuri, o armă letală și alte mijloace de probă.

Dimensiunea digitală a dosarului este vizibilă în numărul dispozitivelor ridicate și în acuzațiile menționate: înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor. Ancheta nu vizează doar publicarea unor anunțuri, ci și presupusa infrastructură prin care conturi, plăți și retrageri ar fi fost coordonate.

Au fost puse în aplicare 22 de mandate de aducere și două mandate europene de arestare emise de autoritățile judiciare germane. În paralel, procurorii au instituit măsuri asiguratorii de peste un milion de euro asupra unor imobile, autoturisme și sume de bani deținute de membrii grupării.

Legat de subiect: Marea Neagră: de la mine marine la infrastructură.

Cooperarea europeană arată miza reală a dosarului

Faptul că în anchetă apar Eurojust, Europol, autorități germane și conturi din mai multe țări arată caracterul transfrontalier al fraudei. Pentru astfel de cazuri, țara în care este publicat anunțul, țara în care se află victima și țara în care ajung banii pot fi diferite, ceea ce complică urmărirea traseului financiar.

Potrivit sursei citate, la acțiune au participat și reprezentanți ai Parchetului General din Bamberg și ai Biroului central din Bavaria pentru urmărirea penală a criminalității informatice, în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă. Acest detaliu indică faptul că dosarul nu este tratat ca o fraudă locală, ci ca o schemă care a afectat persoane din mai multe state.

În România, șase persoane au fost reținute de procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Vâlcea, iar judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Vâlcea a fost sesizat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Alte două persoane au fost reținute de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Argeș, în legătură cu mandatele europene de arestare emise de autoritățile germane.